5月30日至31日，恒天文(wén)投2024年第一次股东会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第三次会议，恒天地产(chǎn)2024年第一次股东会议、第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，分(fēn)别在北京中(zhōng)服大厦、霸州项目公(gōng)司顺利召开。恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)董事长(cháng)邢国(guó)龙主持会议。

恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)股东会、董事会和监事会的参会人员，分(fēn)别认真听取并审议了各项议案，就股东会决议、董事会决议、监事会决议进行了充分(fēn)讨论协商(shāng)，通过了股东会、董事会、监事会决议。

会议分(fēn)别审议通过了恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)《关于2023年度公(gōng)司财务(wù)决算报告的议案》《关于2024年度公(gōng)司财务(wù)预算报告的议案》，恒天文(wén)投《关于恒天资产(chǎn)将持有(yǒu)恒天文(wén)投69.57%股权非公(gōng)开协议转让给北汽研究所的议案》及恒天文(wén)投股东四川清晨集团《关于恒天文(wén)化产(chǎn)业发展泸州有(yǒu)限公(gōng)司退出的风险及可(kě)行性提案》等涉及文(wén)投、地产(chǎn)股东会5项议案、董事会5项议案、监事会4项议案。会议听取了文(wén)投、地产(chǎn)《董事会工(gōng)作(zuò)报告》《2023年度经营班子工(gōng)作(zuò)报告》及《关于所属各项目进展情况汇报》。

邢国(guó)龙就各位股东代表、董事、监事对恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)的信任、支持和理(lǐ)解表示衷心感谢(xiè)，充分(fēn)肯定了公(gōng)司经营层在各个方面取得较好成效。

邢国(guó)龙强调，当前经济下行压力仍然较大，房地产(chǎn)行业持续下滑，恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)董事会将严格遵守《公(gōng)司法》规定，坚持股东会引领、董事会领导，接受监事会监督，充分(fēn)发挥经营班子和全体(tǐ)员工(gōng)工(gōng)作(zuò)积极性，继续致力于维护公(gōng)司利益和股东权益，紧紧围绕集团战略部署，以减损增赢为(wèi)目标，强化执行，在困境中(zhōng)找出路、在困难中(zhōng)找办(bàn)法，全力以赴做好经营管理(lǐ)和改革工(gōng)作(zuò)，努力提升公(gōng)司的经营业绩，竭尽全力减少损失，为(wèi)股东创造更多(duō)价值。

恒天文(wén)投董事、恒天地产(chǎn)股东代表李贵豪，恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)监事长(cháng)顾朝武，恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)总经理(lǐ)、董事董泽，恒天文(wén)投股东四川清晨集团、北京市文(wén)投集团，恒天地产(chǎn)股东立信、中(zhōng)国(guó)健康产(chǎn)业集团等股东代表、董事参加会议。恒天文(wén)投、恒天地产(chǎn)领导班子成员、董秘等列席会议。

（综合管理(lǐ)部 闪蕾供稿）